公告日期：2026-04-27

广东安居宝数码科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2025年度工作中，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表意见，现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人邓沫，1972年11月出生，上海财经大学贸易经济系本科、清华大学经管学院工商管理硕士，高级审计师，注册会计师，广东省注册会计师行业高端人才。目前担任广州注册会计师协会理事、广东省注册会计师协会中小事务所委员会委员，广东省人民政府国有资产监督管理委员会兼职外部董事，广东省资产评估协会评估专家，中山大学国际金融学院、工商管理学院，广东外语外贸大学会计学院及广东技术师范大学等院校研究生校外导师。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人。

本人自2021年6月15日起担任公司独立董事，任职期间，本人及配偶、父母、子女和其他主要社会关系均未在公司担任其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能影响本人进行独立客观判断的关系，兼职境内外上市公司独立董事不超过3家，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）、2025年度出席董事会、股东会情况

2025年度，公司董事会会议、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、出席董事会会议的情况

报告期内董事会召开次数 7

独立董 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
事姓名 次数 次数 次数 出席会议

邓沫 7 7 0 0 否

2、出席股东会的情况

报告期内股东会召开次数 2

独立董 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
事姓名 次数 次数 次数 出席会议

邓沫 2 2 0 0 否

报告期内,本人按时出席公司董事会、列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读各项议案，与公司管理层保持了充分地沟通，并谨慎行使了表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人作为独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）参加董事会下设专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。本人担任战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会召集人，其出席会议情况如下：

独立董事姓名 委员会 应参加次数 实际参加次数

邓沫 审计委员会 3 3

提名委员会 1 1

战略委员会 0 0

薪酬与考核委员会 1 1

委员会名称 召开日期 会议内容

薪酬与考核委员会 2025 年 04 月 21 日 关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案；关于 2025 年度高级管
理人员薪酬的议案

提名委员会 2025 年 01 月 16 日 《关于聘任公司副总经理的议案》

（一）审议《2024 年度审计报告》

（二）审议《2025 年第一季度审计报……
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