公告日期：2026-04-27

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2026-010

广东安居宝数码科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋 A 会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

3.00 非累积投票提案 √

广东分所为公司 2026 年度审计机构的议案》

4.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √

5.00 《2026 年度非独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报

8.00 非累积投票提案 √

规划的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十四次审议通过，独立董事将在公司年度股东会上
进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记截止时间为股权登记日至 2026 年 5 月 21 日（星
期四）会议主持人宣布会议……
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