公告日期：2020-04-14

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2020-025
神雾环保技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年4月29日以现场会议及网络投票的方式召开2020年第一次临时股东大会，公司已于2020年4月14日（星期二）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《第四届董事会第三次（临时）会议决议的公告》及《第四届监事会第三次(临时)会议决议的公告》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：2020 年 4 月 29 日（星期三）下午 15：00。

网络投票时间： 2020 年 4 月 29 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2020 年 4 月 29 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 29 日 9:15 至 2020 年 4 月 29
日 15：00 的任意时间。

4、会议召开地点：北京市昌平区气象科技园区振兴路 2 号院 4 号楼 7 层公司
701 会议室。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 4 月 20 日（星期一）

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至2020 年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

三、披露情况

上述审议事项的具体内容，详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊登在中国证监会创
业板指定信息披露网站上的《第四届董事会第三次（临时）会议决议的公告》、《第四届监事会第三次(临时)会议决议的公告》及相关公告文件。

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、出席人《身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函 2020 年 4 月 27 日 17:00
前送达或传真至本公司证券部）。不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年 4 月 27 日，上午 9：00—11：30，下午 13：00—17：
00。

3、登记地点：神雾环保技术股份有限公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。

六、其他事项

1、联 系 人：杜斌

联系电话：010-80470166

联系传真：010-80470098

地址：北京市昌平区气象科技园区振兴路 2 号院 4 号楼 7 层神雾环保技术股份
有限公司 701 会议室。

邮政编码：102299

2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费
自理。

另附：附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：网络投票操作流程

七、备查文件

1、《第四届董事会第三次（……
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