公告日期：2026-05-21

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2026-019
新锦动力集团股份有限公司

2025 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更公司以往股东会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 4 号楼 5层会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王莉斐女士

6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

7、股东出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 381 人，代表有表决权的股份145,483,626 股，占公司已发行有表决权股份总数的 19.2965%。其中，出席本次股
东会的中小股东及中小股东代理人共 378 人，代表有表决权的股份 9,297,104 股，占公司已发行有表决权股份总数的 1.2331%。

现场会议出席情况：本次股东会无股东通过现场会议行使投票权。

网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 381 人，代表有表决权的股份145,483,626 股，占公司已发行有表决权股份总数的 19.2965%。其中，通过网络投票的中小股东共 378 人，代表有表决权的股份 9,297,104 股，占公司已发行有表决权股份总数的 1.2331%。

8、其他人员出席、列席情况

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会，出席、列席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事已在本次年度股东会上进行了述职。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 142,575,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0013%；反对 2,721,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8704%；弃权 186,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1283%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 6,389,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.7236%；反对 2,721,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.2693%；弃权 186,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0071%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 142,522,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9649%；反对 2,800,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9253%；弃权 159,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1098%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 6,336,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.1535%；反对 2,800,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.1276%；弃权 159,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7188%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意……
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