公告日期：2026-06-30

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2026-031
新锦动力集团股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案

暨召开2026年第一次临时股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议决定于 2026 年 7 月 14 日下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会，具体
信息详见公司于 2026 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

2026 年 6 月 30 日，公司收到控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司
（以下简称“硕晟科技”）向公司董事会提交的《关于提请增加股东会临时提案的函》，提请公司 2026年第一次临时股东会增加临时提案《关于修订<公司章程>的议案》。

经核查，截至该函出具日，硕晟科技持有公司股份 9,416,742 股，占公司总股本的 1.25%，作为持有公司 1%以上股份表决权的普通股股东，符合向股东会提交临时提案的主体资格；临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会；临时提案内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行
政法规及规范性文件的有关规定。上述议案已经公司于 2026 年 6 月 29 日召开
的第六届董事会第十九次会议审议通过。公司董事会同意 2026 年第一次临时股东会增加审议《关于修订<公司章程>的议案》。除增加临时议案外，公司2026 年第一次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。现将增加临时提案后的公司 2026 年第一次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 07 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 4 号楼 5层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型

编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

备注

提案 该列打勾的
……
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