公告日期：2025-12-10

新锦动力集团股份有限公司

印章及证照管理制度

第一章 总则

第一条 为加强新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）印章的刻制、印章及证照管理及使用的合法性、严肃性和安全性，避免因印章和证照使用不当给公司治理和全体股东利益造成不良影响及损失，特制定本制度。

第二条 本制度适用于新锦动力集团股份有限公司，公司控股子公司及分公司印章和证照的管理和使用参照本制度执行。

第三条 本制度所指印章包含公司公章、法定代表人印鉴、合同专用章、财务印鉴专用章（包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、各部门印章、董事会印章等具有法律效力的印章，同时涵盖与实体印章具有同等法律效力的电子印章；证照包括公司的营业执照、法定代表人身份证明、开户许可证、业务资质证书、银行预留印鉴卡、银行账户及账户密码（包括回单箱卡）、证券账户及账户密码、银行U盾、银行账户支票本及汇票本、购买支票、汇票的资料（如购证卡）、信息披露E-key及账号密码、中登公司查询E-key及账号密码、投资者互动的E-key及账号密码、CA数字证书等其他电子身份载体以及公司开展经营活动所需的其他合法证照的原件及盖章的复印件。

第二章 印章管理

第一节 印章适用范围及管理职责

第四条 印章的适用范围：

（一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，以公司名义对外发文、出具证明材料、报送财务数据/报告等各类内部文
件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等；

（二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件；

（三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各类购销合同、投融资合作协议等具备法律约束力的文件；

（四）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等，适用于公司财务核算、对外开具发票及银行结算等业务范畴；

（五）各部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限公司内部使用；

（六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、函件等文件；

（七）电子印章：适用于各类需使用印章的业务场景，其使用范围与对应实体印章一致，且具有同等法律效力；

（八）其他根据公司经营需要刻制的印章。

第五条 印章的管理职责：

（一）公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务印鉴专用章的刻制、启用、样本留存、废止和销毁等由公司董事长授权总经理办公室负责；各部门印章以及其他根据公司经营需要刻制的印章由总经理授权各部门自行负责刻制；
（二）公司公章、法定代表人印章和合同专用章的管理和使用由公司董事长授权总经理办公室负责；

（三）董事会印章的管理和使用由公司董事会授权董事会秘书负责；

（四）财务印鉴专用章（包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）的管理和使用由财务负责人授权人员负责；

（五）电子印章的管理和使用参照对应实体印章的管理职责执行，由对应授
权部门负责；

（六）其他部门业务印章的管理和使用人由部门负责人内部确定。

各级印章管理与使用岗位及具体人员信息，由其对应负责人上报总经理办公室备案；备案信息包括岗位名称、人员姓名、联系方式等。每年年终，由总经理办公室对印章管理与使用人员信息进行统一核实，更新备案档案；若人员发生变动，需在变动后5个工作日内完成备案更新。印章管理员需保障联络渠道畅通，确保紧急业务顺利开展。

第二节 印章的刻制、启用与废止

第六条 印章的刻制：

（一）因工作需要刻制印章的，应通过办公系统/纸质方式填写《印章刻制申请单》（格式参见附件），注明印章用途、刻制枚数、印章规格、式样、保管部门等内容。

（二）公司印章刻制必须合法进行，未经授权，各部门和个人不得私自刻制公司各类印章，违反者公司将追究法律责任；

（三）各部门需刻制印章时，由需求部门提出申请，经公司规定审批权限批准后由总经理办公室或者相应部门刻制，其他部门刻制的印章需报总经理办公室备案后方可启用；

（四）各类专用章的形式和规格严格按国家相关行政管理部门的规定执行。
（五）印章刻制完成后，需按要求办理备案手续，将公安机关出具的《公章备案印鉴留存卡》等相关备案文件交由总经理办公室存档备案，确保备案信息完整准确。

（六）因公司名称变更、法定代表人/负责人变更、印章损坏、遗失等原因需要更换印章时，应按本制度规定重新申请刻制。

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