公告日期：2026-04-29

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2026-005
新锦动力集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议于 2026 年 4 月 27 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件或其他
方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王艳秋女士现场出席，其他董事以通讯表决方式参加。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、会议审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告》相关章节及《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，独立董事将在该次股东会上进行述职。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、会议审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》，公司财务负责人向董事会提交了《2025 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告》相关章节。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、会议审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司净
利润为 839.78 万元，年初未分配利润-368,765.83 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，
母公司累计可供股东分配利润为-369,181.57 万元，集团合并层面未分配利润为-354,045.82 万元。

2025 年度末公司存在未弥补亏损，不具备分红条件，在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规划的情况下，经董事会研究决定，公司2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并层面未弥补亏损金额为-354,045.82 万元，
实收股本 75,393.77 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、会议审议通过《关于公司 2……
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