公告日期：2026-05-14

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-029
山西振东制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）上午 09:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 14 日 9:15-15:00。

3、召开地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层
会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票

5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、主持人：董事长李昆先生

7、参加本次股东会的股东及股东代表共计 300 人，代表有表决权的公司股份数为 308,345,193 股，占公司有表决权股份总数的31.0737%。

其中：参加现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决权的公司股份数为 302,613,691 股，占公司有表决权股份总数的 30.4961%。参加网络投票的股东及股东代表 293 人，代表有表决权的公司股份数为 5,731,502 股，占公司有表决权股份总数的 0.5776%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 297人，代表有表决权的公司股份数为 6,063,202 股，占公司有表决权股份总数的 0.6110％。

其中：出席现场会议的中小股东 4 人，代表有表决权的公司股份数为 331,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0334％。通过网络投票的中小股东 293 人，代表有表决权的公司股份数为 5,731,502 股，占公司有表决权股份总数的 0.5776％。

8、公司全体董事出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

9、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 307,569,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7485%；反对 655,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2126%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0389%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,287,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2114%；反对 655,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8095%；弃权120,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9792%。

2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 307,426,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7019%；反对 798,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2589%；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,144,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8413%；反对 798,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1647%；弃权120,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9940%。

3、审议通过了《关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意 307,560,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7457%；反对 658,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2136%；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权12,900 股），占出席本次股东会有……
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