公告日期：2025-10-23

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-060
山西振东制药股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七次会议于 2025 年 10 月 22 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及通
讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电话、邮件等方
式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025
年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变
更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2025 年 11 月 11 日（星期二）上午 9:00 在北京市海
淀区创业路18号北京振东科技大厦4层会议室召开2025年第一次临
时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日

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