公告日期：2025-12-18

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-083
山西振东制药股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）上午 09:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 12 月 18 日 9:15-15:00。

3、召开地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层
会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票

5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会

6、主持人：董事长李昆先生

7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 460 人，代表有表决权的公司股份数为 318,797,358 股，占公司有表决权股份总数的32.1270%。

其中：参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的公司股份数为 302,281,191 股，占公司有表决权股份总数的 30.4626%。参加网络投票的股东及股东代表 457 人，代表有表决权的公司股份数为 16,516,167 股，占公司有表决权股份总数的 1.6644%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 458人，代表有表决权的公司股份数为 16,516,967 股，占公司有表决权股份总数的 1.6645％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的公司股份数为 800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 457 人，代表有表决权的公司股份数为 16,516,167 股，占公司有表决权股份总数的 1.6644%。

8、公司全体董事、部分监事出席了本次会议，全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

案并形成了决议：

1、审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：同意 313,628,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3942％；反对 5,034,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5795％；弃权 84,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,398,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.0100％；反对 5,034,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4808％；弃权84,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5092％。

2、审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》。

表决结果：同意 313,593,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3833％；反对 5,021,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5755％；弃权 131,400 股（其中，因未投票默认弃权 41,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,363,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.8006％；反对 5,021,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4039％；弃权131,400 股（其中，因未投票默认弃权 41,500 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7955％。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》。

表决结果：同意 313,593,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3833％；反对 5,026,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的……
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