公告日期：2025-12-18

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-084
山西振东制药股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十次会议于 2025 年 12 月 18 日下午 15:30 以现场及通讯表决方式召
开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头及通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补
选战略与发展委员会委员的议案》。

为保障董事会战略与发展委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会战略与发展委员会实施细则》等规定，董事会选举职工代表董事雷振宏先生为战略与发展委员会委员，与李昆先生（委员会召集人）、秦雪梅女士共同组成公司
董事会战略与发展委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补
选薪酬与考核委员会委员的议案》。

为保障薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，董事会选举职工代表董事雷振宏先生为薪酬与考核委员会委员，与吕万良先生（委员会召集人）、靳黎娜女士共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 日

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