公告日期：2026-04-21

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-019
山西振东制药股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规：公司第六届董事会第十三次会议决议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）9:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026 年 5 月 14 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 7 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午深交所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 √

《关于续聘 2026 年度财务报告及内部控

3.00 √

制审计机构的议案》

4.00 《2026 年度预计日常关联交易的议案》 √

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

5.00 √

三分之一的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 √

制度>的议案》

√作为投票对
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议

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