公告日期：2026-04-21

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-013
山西振东制药股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次会议于 2026 年 4 月 17 日下午 17:00 在公司会议室通过现场及
通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电话、邮件等方
式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李昆先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。

公司独立董事吕万良、靳黎娜、秦雪梅已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。述职报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《<2025
年年度报告>及其摘要》。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度财务报告》。

《2025 年年度财务报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议通过。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025
年度决算报告》。

《2025 年度决算报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

《2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

《2025 年度内部控制评价报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

《关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过，尚需提交公司股东会审议。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事李昆先生、李静女士回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。

《2026 年度预计日常关联交易的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会独立董事专门会议审议并通过，尚需提交公司股东会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性评估的专项意见》。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

为规范公司董事及高级管理人员的离职程序，明确其离职后的责任与义务，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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