公告日期：2026-04-21

山西振东制药股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（秦雪梅）

各位股东：

本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定和要求，在2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人秦雪梅，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，先
后毕业于陕西师范大学生物学专业、中国科学院新疆生土所植物学专业、山西大学植物学专业，博士学历。博士生导师，教授，药学学科带头人，曾主持国家自然基金区域联合重点项目1项和7个面上项目、科技部重大国际合作项目2项，重大新药创制科技重大专项课题2项，国家科技支撑重大项目子课题 1 项、国家中药标准化项目子课题 1 项及多项省级科研项目。指导陵川党参、浑源黄芪、长治振东苦参先后通过国家 GAP 认证。同时兼任山西省药理学会理事长、中国药理学
会监事等职务。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）2025 年度出席公司董事会、股东大会情况

2025 年任职期间，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务，认为 2025 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序且合法有效。2025 年任职期间，本人应出席 9 次董事会，
3 次股东大会。本人亲自出席了 9 次董事会，委托出席了 0 次董事会，
列席了公司股东大会，不存在连续两次缺席董事会的情况。对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人应出席并实际出席了 5 次审计委员会，
不存在缺席和委托出席的情况。本人认真审议了议案，听取了公司经营管理层对公司业务经营情况、财务情况的介绍，对议案表示认可。
2025 年任职期间，本人应出席并实际出席了 1 次战略与发展委
员会，不存在缺席和委托出席的情况。本人同意议案内容。

2025 年任职期间，本人应出席并实际 1 次独立董事专门会议，
不存在缺席和委托出席的情况。本人对议案进行了认真审议，未发现关联交易相关事项存在违规及损害股东利益的情形。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2025 年度本人任职期间不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人与公司内部审计部门定期沟通内审计划及内控情况。在年度财务报告审计期间，与会计师事务所就年度审计计划、审计方法、重点审计事项等进行充分沟通，审阅相关底稿资料，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过参加公司股东大会、出席公司业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，涉及问题包括公司生产经营等，广泛听取了投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。

（六）进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等机会到公司进行实地考
察，了解业务情况并听取经营情况汇报。本人通过现场交流、电话等多种沟通方式与公司管理层保持密切沟通，及时掌握公司日常经营及规范运作情况、财务情况和董事会、股东大会决议执行情况，全面深入地了解公司整体经营发展现状，运用专业知识对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。同时，通过积极参加公司相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，促……
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