公告日期：2026-04-24

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-022
山西振东制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 09:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 4 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 4 月 24 日 9:15-15:00。

3、召开地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层
会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票

5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、主持人：董事长李昆先生

7、参加本次股东会的股东及股东代表共计 312 人，代表有表决权的公司股份数为 312,040,126 股，占公司有表决权股份总数的31.4461%。

其中：参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的公司股份数为 302,281,991 股，占公司有表决权股份总数的 30.4627%。参加网络投票的股东及股东代表 309 人，代表有表决权的公司股份数为 9,758,135 股，占公司有表决权股份总数的 0.9834%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 309人，代表有表决权的公司股份数为 9,758,135 股，占公司有表决权股份总数的 0.9834％。

其中：出席现场会议的中小股东 0 人，通过网络投票的中小股东309 人，代表有表决权的公司股份数为 9,758,135 股，占公司有表决权股份总数的 0.9834％。

8、公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

9、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：同意 309,095,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0563％；反对 2,758,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8841％；弃权 185,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,813,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8221％；反对 2,758,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2728％；弃权185,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9051%。

2、审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》。

表决结果：同意 309,095,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0563%；反对 2,758,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8841%；弃权 185,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,813,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8221%；反对 2,758,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2728%；弃权185,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9051%。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员
工持股计划有关事项的议案》。

表决结果：同意 309,113,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0622%；反对 2,758,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8841%；弃权 167,400 股（其中，因未投票默认……
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