公告日期：2026-05-20

证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2026-031
新疆机械研究院股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不存在变更过往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日北京时间 14:00；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为2026 年5 月20日9:15 至15:00期间
的任意时间

2.现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼 会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长孙悦先生。

6.本次股东会的通知已于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。

7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 373 人，代表股份 686,525,289 股，占公司有
表决权股份总数的 20.8644%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 501,004,700 股，占公司有表
决权股份总数的 15.2262%。

通过网络投票的股东 369 人，代表股份 185,520,589 股，占公司有表决权
股份总数的 5.6382%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 372 人，代表股份 186,525,289 股，占公
司有表决权股份总数的 5.6687%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,004,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0305%。

通过网络投票的中小股东 369 人，代表股份 185,520,589 股，占公司有表
决权股份总数的 5.6382%。

（3）公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：

同意 684,485,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7029%；
反对 1,469,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2141%；弃权570,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0831%。
中小股东总表决情况：

同意 184,485,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9064%；反对 1,469,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7879%；弃权 570,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3057%。

2.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 684,734,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7392%；
反对 1,469,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2141%；弃权321,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0468%。
中小股东总表决情况：

同意 184,734,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0400%；反对 1,469,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7879%；弃权 321,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1721%。

3.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

同意 683,375,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5411%；
反对 2……
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