公告日期：2026-01-15

证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2026-002
新疆机械研究院股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日北京时间 14:30；

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 15 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为2026 年1 月15日9:15 至15:00期间
的任意时间

2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式举行。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：由董事、董事会秘书郑毅先生主持。

6、本次股东会的通知已于 2025 年 12 月 31 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。

7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公

二、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 284 人，代表股份 919,556,534 股，占上市公
司总股份的 27.9465％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 662,552,997 股，占公司有表
决权股份总数的 20.1358%。

通过网络投票的股东 276 人，代表股份 257,003,537 股，占公司有表决权
股份总数的 7.8107%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 278 人，代表股份 257,508,337 股，占公
司有表决权股份总数的 7.8260%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 504,800 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0153%。

通过网络投票的中小股东 276 人，代表股份 257,003,537 股，占公司有表
决权股份总数的 7.8107%。

（3）公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
议案 1.00：《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东会以累积投票方式进行，选举孙悦先生、万翔先生、李岩先生、陈海翔先生、畅国譞女士、谢忱女士为公司第六届董事会非独立董事。上述6名非独立董事与本次会议选举的3名独立董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会届满。具体表决情况如下：

1.01 选举孙悦先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 908,528,954 股；
中小股东总表决情况：同意 246,480,757 股。
表决结果：孙悦先生当选。
1.02 选举万翔先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,411,996 股；
中小股东总表决情况：同意 246,363,799 股。
表决结果：万翔先生当选。
1.03 选举李岩先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,570,251 股；
中小股东总表决情况：同意 246,522,054 股。
表决结果：李岩先生当选。
1.04 选举陈海翔先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,462,534 股；
中小股东总表决情况：同意 246,414,337 股。
表决结果：陈海翔先生当选。
1.05 选举畅国譞女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,181,912 股；
中小股东总表决情况：同意 246,133,715 股。
表决结果：畅国譞女士当选。
1.06 选举谢忱女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,531,610 股；
中小股东总表决情况：同意 246,483,413 股。
表决结果：谢忱女士当选。
议案 2.00：《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的
议案》

本次股东会以累积投票方式，选举龚巧莉女士、孙文磊先生、李智慧女士为 公司第六届董事会独立董事……
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