公告日期：2026-01-15

证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2026-004
新疆机械研究院股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召
开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。具体内容如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第六届董事会成员

董事任职类型 人员组成

董事长 孙悦

非独立董事 孙悦、万翔、李岩、陈海翔、畅国譞、谢忱

独立董事 龚巧莉、孙文磊、李智慧

上述人员任期至公司第六届董事会届满。简历详见附件。

上述人员具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一，独立董事占比未低于董事会成员的三分之一，独立董事在境内上市公司担任独立董事的数量未超过三家，且不存在任期超过六年的情形。独立董事任职资格已经过深圳证券交易所审核无异议。

（二）公司第六届董事会各专门委员会组成情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。经全体董事审议通过，同意选举如下人员担任第六届董事会各
专门委员会委员：

专门委员会 主任委员

委员会其他成员

名称 （召集人）

孙文磊（独立董事）、李智慧（独立董事）、
审计委员会 龚巧莉（独立董事）

孙悦、谢忱

龚巧莉（独立董事）、孙文磊（独立董事）、
提名委员会 李智慧（独立董事）

万翔、李岩

薪酬与考核 李智慧（独立董事）、龚巧莉（独立董事）、
孙文磊（独立董事）

委员会 畅国譞、孙悦

战略委员会 孙悦 万翔、李岩、陈海翔、孙文磊（独立董事）

上表中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数
并由独立董事担任主任委员，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员
的董事，审计委员会主任委员龚巧莉女士为会计专业人士。各专门委员会的任期
至公司第六届董事会届满。

二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

根据第六届董事会第一次会议决议，聘任公司高级管理人员、证券事务代表
的具体情况如下：

总经理：万翔先生

董事会秘书、副总经理：郑毅先生

财务总监：吴玲娟女士

副总经理：薛世民先生、刘波先生

证券事务代表：马智先生

上述人员任期至公司第六届董事会届满，简历详见附件。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚或证券交易所三次以上惩戒的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书郑毅先生和证券事务代表马智先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律、法规的规定……
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