公告日期：2026-04-29

新疆机械研究院股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：

一、2025年度整体经营情况

2025 年是公司实现涅槃重生的关键一年。公司全力推进重整工作，始终将稳经营、保稳定放在首位。面对资金紧张、市场信心偏弱及行业周期下行等多重压力，年度扣非经营业绩尚未实现扭亏。但随着重整工作圆满收官，公司成功引入国有控股股东及优质财务投资人，顺利完成债务清偿，资产负债率回归合理区间，公司也因重整获得了偿债后用于公司发展的自有资金，为企业重启发展筑牢坚实保障，为公司高质量发展打开全新空间。

报告期内，公司实现营业总收入 63,828.10 万元，同比下降 4.01%，归母净
利润为 4,313.21 万元，实现扭亏为盈，扣非后归母净利润为亏损 42,507.71 万元，
2025 年末，公司总资产为 407,500.14 万元，归母净资产为 267,699.89 万元。

二、2025年度董事会工作回顾

1.董事会运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法
律法规等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作。公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，达到公司董事总数的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

各位董事能够依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求开展工作，按时出席董事会、专门委员会和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，持续学习法律法规及监管新规，不断提升履职能力和专业水平，确保董事会决策的科学性、合规性和有效性。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。除战略委员会外，其他委员会中独立董事占比均超过各自专门委员会人数的二分之一，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各自议事细则的规定履行职权，独立运作，不受公司其他部门和个人的干预，切实发挥了专业把关和前置审核作用。

报告期内，董事会高度重视公司规范运作和整改工作，督促公司加强培训学习，对公司治理、内部控制、财务管理、信息披露及规范运作等方面进行全面梳理和深入分析，发掘问题根源，强化监督执行，切实维护公司及全体股东的合法权益。独立董事充分发挥专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，供董事会决策参考，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。

2.董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定，认真履行职责，充分发挥专业优势，就公司定期报告、财务审计、内部控制、董事及高级管理人员提名与考核、薪酬激励、关联交易等重大事项进行了充分审议，为董事会科学决策提供了重要参考。具体履职情况如下：

召 其他 异议
开 履行 事项
委员会名称 成员情况 会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 职责 具体
议 的情 情况
次 ……
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