公告日期：2026-04-29

2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报告

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）作为公司 2025 年度年报审计机构。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、 2025 年年审会计师事务所的基本情况

（一） 会计师事务所基本信息

事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1985 年

组织形式：特殊普通合伙制

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏先生

大信会计师事务所 2024 年度收入总额为 15.75 亿元，审计业务收入为 13.78
亿元，证券业务收入为 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户家数 221 家（含
H 股），主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 146 家。

截至 2025 年 12 月 31 日，从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册
会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。大信所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，

大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有 30 年的证券业务从业经验。

（二）投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

（三）诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16

次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分
46 人次。

二、聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2025 年3 月 17 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，
审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会委员认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，续聘大信所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意公司续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，全体董事同意公司续聘大信所为公司2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）股东会审议情况

2025 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年度股东会审议通过《关于续聘公司 2025
年度审计机构的议案》。

三、 2025 年年审会计师事务所履职情况评估

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，大信会计师事务所对公司 2025 年度财务报告
及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计，大信会计师事务所认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了新研股份 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状
况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量。大信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立……
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