公告日期：2026-04-29

证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2026-015
新疆机械研究院股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月28日北京时间10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议主持人为董事长孙悦先生，高级管理人员列席参加，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站；经审议，公司 2025 年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，并予以确认。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于 2025 年会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估，审计委员会对其履行了监督职责并出具了专项报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

经核查，公司在任独立董事龚巧莉女士、李智慧女士、孙文磊先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司合并报表及母公司未分配利润均为负数，结合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》的相关规定，尚不满足现金分红基本条件。公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司对 2025 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年度各项资产减值损失共计 18,387.78 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司 合 并 报 表未 分 配 利 润 为 -513,090.55 万元 ， 公 司未 弥 补亏 损 金 额为
-513,090.55 万元，母公司未弥补亏损金额为-390,942.78 万元。公司实收股本为 329,042.10 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报告编号：大信备字
〔2025〕第 12-00015 号）。公司在 2025 年 12 月 30 日披露了《……
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