公告日期：2026-06-25

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2026-019
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司按照法律程序开展董事会换届选举工作。

公司于 2026 年 6 月 24 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董
事 1 名），独立董事 3 名，其中职工代表董事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。经公司董事会和符合推荐资格的股东提名，董事会提名委员会考察推荐，现提名以下人选作为公司第六届董事会董事候选人：

非独立董事候选人名单：冯鑫先生、薛楠女士、罗盾先生、李国章先生、张佰恒先生；独立董事候选人名单：张才文先生、陶晓慧女士、麦耀华先生。候选人简历详见附件。非独立董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止；独立董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起至连续任职独立董事满六年时或第六届董事会任期届满时止。

上述候选人具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，独立董事候选人已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，具备独立董事必须具有的独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。上述候选人尚需提交
交股东会选举。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

为确保公司董事会正常运作，公司第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行董事职责。同时公司对第五届董事会全体成员在任职期间为公司发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
2026 年 6 月 25 日

附件：
非独立董事候选人简历

冯鑫先生：1972 年 4 月出生，研究生学历，高级物流师、培训师。

主要工作经历：2009 年 4 月至 2010 年 1 月，任珠海港控股集团有限公司生
产业务部总经理；2010 年 1 月至 2011 年 10 月，任珠海港控股集团有限公司助
理总经理；2011 年 10 月至 2021 年 1 月，任珠海港股份有限公司副总裁；现任
珠海港股份有限公司董事、总裁、法定代表人。2021 年 5 月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事长、法定代表人。

截至本公告披露日，冯鑫先生未持有公司股份，在公司控股股东珠海港股份有限公司任董事、总裁、法定代表人；除上述情形外，与其他持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形；不存在重大失信等不良记录。

薛楠女士：1973 年 3 月出生，工商管理硕士，会计师。

主要工作经历：2000 年 4 月至 2010 年 9 月，任珠海经济特区富华集团股份
有限公司董事局秘书，期间兼任珠海经济特区富华集团股份有限公司资金部主
任，珠海经济特区富华投资公司总经理；2010 年 9 月至 2011 年 10 月，任珠海
港股份有限公司董事局秘书；2011 年 10 月至 2021 年 1 月，任珠海港股份有限
公司副总裁、董事局秘书；2021 年 1 月至今，任珠海港股份有限公司董事、副总裁、董事局秘书。……
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