公告日期：2026-06-25

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2026-018
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于董事会战略决策委员会更名并修订《公司章程》

及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会战略决策委员会更名并修订其工作细则的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会战略决策委员会更名及制度修订情况

为进一步提升公司环境、社会及管治（ESG）水平，健全 ESG 管理体系，提升 ESG 管理能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将董事会下设专门委员会“战略决策委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，将《董事会战略决策委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并对工作细则的部分条款进行修订。

基于上述变动，同步修订《公司章程》《独立董事工作制度》中涉及的相关条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位保持不变。
二、《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一百四十八条 公司董事会设置战略决策、 第一百四十八条 公司董事会设置战略与
提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照 ESG、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，本章程和董事会授权履行职责，专门委员会 依照本章程和董事会授权履行职责，专门委的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 员会的提案应当提交董事会审议决定。专门
会工作规程由董事会负责制定。 委员会工作规程由董事会负责制定。

战略决策委员会和薪酬与考核委员会的成员 战略与 ESG 委员会和薪酬与考核委员会的
均为 5 名，提名委员会的成员为 3 名，其中 成员均为 5 名，提名委员会的成员为 3 名，
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立

应过半数，并由独立董事担任召集人。 董事应过半数，并由独立董事担任召集人。

第一百四十九条 战略决策委员会的主要职 第一百四十九条 战略与 ESG 委员会的主要
责权限： 职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并 （一）对公司长期发展战略规划，包括从环
提出建议； 境、社会和管治（ESG）等方面提升公司可
（二）对本章程规定须经股东会和董事会批 持续发展能力，进行研究并提出建议；
准的重大投资、融资、资本运作、资产经营 （二）对本章程规定须经股东会和董事会批
项目进行研究并提出建议； 准的重大投资、融资、资本运作、资产经营
（三）对公司发展战略、投融资决策以及主 项目进行研究并提出建议；
要业务流程进行审查和风险控制，提出加强 （三）对公司发展战略、投融资决策以及主
或者改进建议； 要业务流程进行审查和风险控制，提出加强
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行 或者改进建议；

研究并提出建议； （四）对公司 ESG 相关事项进行研究并提出
（五）对以上事项的实施进行检查； 建议，包括 ESG 制度、战略与目标、ESG
（六）董事会授权的其他事宜。 相关报告；

（五）对公司 ESG 相关风险及机遇进行识别
和评估并提出建议；

（六）对其他影响公司发展或 ESG 相关的重
大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行检查；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。