公告日期：2026-06-25

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2026-020
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月03日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式见附件2）；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人

2.01 选举冯鑫先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举薛楠女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举罗盾先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.04 选举李国章先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.05 选举张佰恒先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

3.01 选举张才文先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举陶晓慧女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举麦耀华先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，议案内容详 见2026年06月25日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、提案1.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上审议通过；提案2.00、3.00采用累积投票制进行逐项 表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股 东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和 独立性尚需经深圳……
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