公告日期：2025-04-17

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-008
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日
以电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公司第五届董事会第十八次会
议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司四楼会议室以现场会议及视频参
会相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会听取了总经理李国章先生所作《2024 年度总经理工作报告》，
公司董事会认为公司管理层有效执行了 2024 年度董事会、股东大会的各项决议并完成 2024 年度各项工作。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2024 年度公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责。

独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公
司 2024 年年度股东大会上述职。《独立董事 2024 年度述职报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2024 年度财务决算报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告披露提示性公告》同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。公司 2024 年度利润分配预案拟定为：以公司总股本 772,946,292 股为基数，向全体股东每 10股分配现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 77,294,629.20元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
如公司在分配预案披露至实施期间公司总股本发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2024 年度内部控制自我评价报告》、监事会发表的审核意见、光大证券股份有限公司发表的核查意见、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度内部控制审计报告》【德皓内字[2025]00000025 号】同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会……
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