公告日期：2026-04-17

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2026-005
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 4 日
以电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十六次
会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 15 日在公司四楼会议室以现场会议及视频
参会相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司《2025 年年度报告》之“第三节、
管理层讨论与分析”。

独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认真听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为
公司管理层有效执行了 2025 年度董事会、股东会的各项决议并完成 2025 年度各项工作。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《上海证券报》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司 2025 年度利润分配预案拟定为：以公司总股本 772,946,292 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 0.75 元（含税），合计派发现金股利人民币 57,970,971.90 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

如公司在分配预案披露至实施期间公司总股本发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025
年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》及《2025 年度内部控制审计报告》。

7、审议通过《关于<募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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