公告日期：2025-05-29

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-051

武汉华中数控股份有限公司

第十二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十七次
会议于 2025 年 5 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通
知于 2025 年 5 月 27 日以电话及电子邮件等形式发出，根据《公司章程》、《董
事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

公司编制的《武汉华中数控股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止的前次
募集资金使用情况报告》及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉华中数控股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十九日

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