公告日期：2025-10-15

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-087
武汉华中数控股份有限公司

第十二届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十三次
会议于 2025 年 10 月 14 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通
知于 2025 年 10 月 11 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉
红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于拟为全资子公司华大电机申请银行贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟为全资子公司华大电机申请银行贷款提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向银行申请贷款的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 31 日（星期五）在公司会议室召开 2025 年第六次临
时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二五年十月十四日

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