公告日期：2025-04-28

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-016
深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，将 2024 年向特定对象发行股票部分募投项目延期。保荐人国金证券股份有限公司出具了同意的核查意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币6.59元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,687,684.17元后，募集资金净额为人民币449,612,315.83元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月20日出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第5-00013号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并签署了募集资金三方及四方监管协议。

根据《深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次发行股票募集资金总额不超过 68,900.00 万元。根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为 44,961.23 万元，少于拟募集资金总额。公司于 2023年 12 月 25 日召开第五届董事会第十四次（临时）会议和第五届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目投入募集资金金额进行调整，调整后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 募集资金金额 募集资金金额

1 雷曼光电COB超高清显示改扩建项目 53,958.13 53,900.00 35,172.86

2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 9,788.37

合计 68,958.13 68,900.00 44,961.23

二、募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集资 累计投入募集 投资进度

号 金金额 资金金额

1 雷曼光电COB超高清显示改扩建项目 35,172.86 2,829.36 8.04%

2 补充流动资金 9,788.37 9,788.37 100.00%

合计 44,961.23 12,617.84 28.06%

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目的实施进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期调整，具体如下：

项目名称 项目达到预……
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