公告日期：2025-09-23

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-044
深圳雷曼光电科技股份有限公司

第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临
时）会议于 2025 年 9 月 23 日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召开，会
议通知于 2025 年 9 月 23 日以邮件、书面形式送达全体董事。本次会议为紧急会
议，召集人已在会议上作出相关说明。会议由董事长李漫铁先生主持，应到董事八名，实到董事八名，其中王丽珊女士、李琛女士、李国强先生、向艳祥先生、李冉先生以通讯方式出席会议；公司高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《第四期股权激励计划（草案）》及其摘要，以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司第四期股权
激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 9 月 23 日为首次授
予日，授予价格为 9.00 元/股，向 138 名激励对象授予 1400.00 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

薪酬与考核委员会审议通过了该议案。关联董事左剑铭先生、黄龙源先生已回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 23 日

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