公告日期：2025-08-28

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-035
深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025
年第一次临时股东会定于 2025 年 9 月 23 日（星期二）在公司召开，现将本次会
议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第五次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 23
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 23 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次股东会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 17 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2025年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋五楼会

议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

√作为投票对象的子
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需逐项表决

议案数：（4）

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.04 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √

《关于修订、制定与废止部分治理制度的议案》需逐项 √作为投票对象的子
2.00 表决

议案数：（11）

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 ……
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