公告日期：2025-08-28

深圳雷曼光电科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为维护深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，明确公司总经理的职责，规范总经理及其他高级管理人员的经营管理行为，确保公司的生产经营管理工作的顺利进行，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳雷曼光电科技股份有限公司章程》及其他有关法津、法规的规定，特制定本细则。

第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工
作。本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。

第二章 总经理的聘任与解聘

第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘；设副总经理若干名、财务总监一名，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。

副总经理、财务负责人对总经理负责，分管公司经营管理中的不同业务。第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
本条不得担任总经理的情形，同样适用于其他高级管理人员。

第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 总经理和其他高级管理人员违反法律、法规、部门规章、《公司章程》，给公司造成重大损害或构成犯罪被依法追究刑事责任的，董事会应当决议解聘；总经理和其他高级管理人员工作失职，给公司造成重大损失的或构成犯罪被依法追究刑事责任，董事会应当决议解聘。

第七条 总经理和其他高级管理人员，可以在任期届满前向董事会提出书面辞职，辞职的具体程序和办法，由总经理、其他高级管理人员和公司之间的劳动合同规定。

总经理及其他高级管理人员在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离任内部审计。

第三章 总经理的职责与分工

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）公司章程或者董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第九条 除应由董事会、股东会审议决定的交易事项外，其他交易事项
由总经理（或其授权人员）决定，包括但不限于下列交易事项：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以下的关联交易；公
司与关联法人发生的成交金额（含同一标的或同一关联法人在连续 12 个月内发生的关联交易累计金额）在 300 万元以下的，或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5％的关联交易。

（二）除上述关联交易外，公司发生的购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产），对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外），提供财务资助（含委托贷款），租入或者租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），赠与或者受赠资产，债权或者债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议，放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）以及其他交易，达到下列标准的（下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产低于 10%；该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（……
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