公告日期：2026-04-29

国金证券股份有限公司

关于深圳雷曼光电科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼光电”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，就雷曼光电拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）70,000,000股，每股发行价格为人民币6.59元，本次募集资金总额为人民币461,300,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,687,684.17元后，募集资金净额为人民币449,612,315.83元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月20日出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第5-00013号）。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

册稿）》及第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次发行募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投入金额 截至2025年12月31日累计投
入募集资金金额

1 雷曼光电 COB 超高清显 35,172.86 4,178.71
示改扩建项目

2 补充流动资金 9,788.37 9,788.48

合计 44,961.23 13,967.18

注：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整雷曼光电COB超高清显示改扩建项目的投资规模、投资结构及预计完成时间，项目投资总额由35,172.86万元调减至16,941.70万元，原定达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日，并将节余的募集资金18,231.16万元及利息等资金用于永久补充流动资金。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的

为提高公司及子公司募集资金及自有资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，以增加公司及子公司资金收益，维护公司全体股东的利益。

（二）投资额度及期限

根据公司及子公司的资金状况，使用最高额度不超过人民币3.3亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

（三）投资品种

1、闲置募集资金投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，
投资于银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、产品期限不超过12个……
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