公告日期：2026-04-29

国金证券股份有限公司

关于深圳雷曼光电科技股份有限公司

调整部分募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼光电”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，就公司部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币6.59元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,687,684.17元后，募集资金净额为人民币449,612,315.83元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月20日出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第5-00013号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并签署了募集资金三方及四方监管协议。

根据《深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次发行股票募集资金总额不超过68,900.00万元。根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为44,961.23万元，少于拟募集资金总额。公司于2023年12月25日召开第五届董事会第十四次（临时）会议和第五届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的
议案》，对募投项目投入募集资金金额进行调整，调整后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 募集资金金额 募集资金金额

1 雷曼光电 COB 超高清显示改扩建项 53,958.13 53,900.00 35,172.86
目

2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 9,788.37

合计 68,958.13 68,900.00 44,961.23

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集资 累计投入募集 投资进度

号 金金额 资金金额

1 雷曼光电 COB 超高清显示改扩建项 35,172.86 4,178.71 11.88%
目

2 补充流动资金 9,788.37 9,788.37 100.00%

合计 44,961.23 13,967.18 31.06%

三、本次调整部分募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

随着行业生产设备的技术和工艺不断演进和迭代，公司在推进雷曼光电 COB超高清显示改扩建项目（以下简称“改扩建项目”）建设的过程中，经审慎评估和比选，在改扩建项目设备产线第 4 线选用了基于全新技术工艺路线的产线设备，经过一段时间的调试和运行，基本达到了预定目标，取得了较好的使用效果。在此基础上，为提升募集资金使用效率，公司拟在改扩建项目尚未投建的后续产线中，在保持项目原目标产……
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