公告日期：2026-04-29

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2026-019

深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于调整部分募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟调整募投项目“雷曼光电 COB 超高清显示改扩建项目”的投资规模、投资结构及预计完成时间，并将因调整投资规模而节余的募集资金永久补充流动资金。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币6.59元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,687,684.17元后，募集资金净额为人民币449,612,315.83元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月20日出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第5-00013号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并签署了募集资金三方及四方监管协议。

根据《深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次发行股票募集资金总额不超过68,900.00万元。根据公司实际发行
结果，本次实际募集资金净额为44,961.23万元，少于拟募集资金总额。公司于2023年12月25日召开第五届董事会第十四次（临时）会议和第五届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目投入募集资金金额进行调整，调整后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 募集资金金额 募集资金金额

1 雷曼光电COB超高清显示改扩建项目 53,958.13 53,900.00 35,172.86

2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 9,788.37

合计 68,958.13 68,900.00 44,961.23

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集资 累计投入募集 投资进度

号 金金额 资金金额

1 雷曼光电COB超高清显示改扩建项目 35,172.86 4,178.71 11.88%

2 补充流动资金 9,788.37 9,788.37 100.00%

合计 44,961.23 13,967.18 31.06%

三、本次调整部分募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

随着……
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