公告日期：2026-06-09

通源石油科技集团股份有限公司

章程修正案

（经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需公司股东会审议）

根据公司实际情况需要，拟对公司董事会成员人数进行调整，并对《公司章程》的相应内容进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权法定代表人在章程修正案上签字。具体变更情况如下：

修订前条款 修订后条款

第一百一十一条 公司设董事 第一百一十一条 公司设董事
会，董事会由 6 名董事组成，其中 2 会，董事会由 5 名董事组成，其中 2
名独立董事，1 名职工代表董事。董 名独立董事，1 名职工代表董事。董
事会设董事长 1 人，可以设副董事长 事会设董事长 1 人，可以设副董事长
1 人。董事长和副董事长由董事会以 1 人。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。独立董 全体董事的过半数选举产生。独立董
事中至少包括 1 名会计专业人士。 事中至少包括 1 名会计专业人士。

除上述内容修改外，《公司章程》其他内容保持不变。上述变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

通源石油科技集团股份有限公司
二〇二六年六月八日

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