公告日期：2026-06-29

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-043
通源石油科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2026年6月29日（星期一）下午15:00。

网络投票时间：2026年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

（2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室

（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长任延忠先生

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

2、出席本次会议的股东及股东代表248人，代表股份73,368,772股，占公司有表决权股份总数的12.4680%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份66,378,172股，占公司有表决权股份总数的11.2800%；通过网络投票的股东241人，代表股份6,990,600股，占公司有表决权股份总数的1.1880%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计245人，代表股份6,994,100股，占公司有表决权股份总数的1.1885%。

3、根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于2026年6月9日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就本次股东会审议的议案17.00《关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》向全体股东征集表决权。本次征集表决权共收到2名有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表通源石油有效表决权的股份数共3,300股，约占通源石油有表决权股份总数的0.0006%。

4、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和列席了本次股东会现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2025年年度股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东会形成决议如下：

1、审议通过《2025 年年度报告及摘要》；

（1）总表决情况：同意 67,492,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.9903%；反对 4,243,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.7838%；弃权 1,633,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2259%。

（2）中小股东表决情况：同意 1,117,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.9778%；反对 4,243,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 60.6726%；弃权 1,633,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.3497%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

（1）总表决情况：同意 67,406,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8735%；反对 4,323,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.8924%；弃权 1,639,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2341%。

（2）中小股东表决情况：同意 1,031,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7524%；反对 4,323,200 股，占……
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