公告日期：2026-06-29

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-047
通源石油科技集团股份有限公司

关于董事会完成提前换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召
开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第九届董事会董事，于同日召开职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会职工代表董事；并于同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工代表
董事），独立董事 2 名，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 3 年。
非独立董事：聂永礼先生（董事长）、张西军先生、张园先生（职工代表董事）

独立董事：周龙先生、强力先生

公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，且其中包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

上述董事的简历详见公司于 2026 年 6 月 9 日发布于巨潮资讯网的《关于董
事会提前换届选举的公告》及 2026 年 6 月 29 日发布于巨潮资讯网的《关于选举
第九届董事会职工代表董事的公告》。

二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

四个专门委员会，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：聂永礼先生（召集人）、张西军先生、强力先生

审计委员会：周龙先生（召集人）、强力先生、张园先生

提名委员会：强力先生（召集人）、周龙先生、聂永礼先生

薪酬与考核委员会：周龙先生（召集人）、强力先生、张西军先生

专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会所有成员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为独立董事中会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总裁：王轲先生

主管财务工作副总裁（财务负责人）：张西军先生

副总裁：刘亚东先生、舒丹先生、张旭先生（非分管经营业务）

董事会秘书：张旭先生

证券事务代表：王红伟先生

上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，聘任主管财务工作副总裁事项亦经审计委员会审议通过。公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：029-87607465

传真：029-87607465

电子邮箱：investor@tongoiltools.com

联系地址：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号

五、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

因公司提前进行换届选举，任延忠先生不再担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务，仍在公司担任其他职务；张志坚先生不再担任公司董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务，仍在公司担任其他职务；姚志中先生不再担任公司董事、总裁及董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他任何职务；梅慎实先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，任延忠先生持有公司 2,712,178 股股票；张志坚先生持
有公司 2,385,858 股股票；姚志中先生持有公司 150,000 股股票；梅慎实先生未持有公司股份。以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，换届离任后……
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