公告日期：2025-04-28

江苏天瑞仪器股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（王刚）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

王刚先生，1986 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士研
究生学历,副教授职称。2016 年 8 月起任上海财经大学会计学院助理教授,现任上海财经大学会计学院副教授。2022 年 12 月起任上海华峰铝业股份有限公司独立董事、2023 年 11 月起任上海碧云天生物技术股份有限公司独立董事。2023年 11 月 10 日起任公司独立董事。

2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2024 年本人具体出席会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

是否连

本报告期 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续两次 出席股
独立董 应参加董 席董事 方式参 席董事 事会次 未亲自 东大会
事姓名 事会次数 会次数 加董事 会次数 数 参加董 次数
会次数 事会会

议

王刚 7 4 3 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参加战略委员会的情况

本人作为第六届董事会战略委员会的委员，报告期内参加战略委员会会议 1次，严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，积极履行职责，积极参加了战略委员会的日常工作，审议了《关于公司 2024 年战略发展方向的议案》，对当下经济形势、公司所处行业和市场进行了规划研究，并结合公司的实际运营情况，对公司的战略实施提出合理建议。

2、参加审计委员会的情况

本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，严格遵守《江苏天瑞仪器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规则制度，积极组织审计委员会的日常工作。2024 年任职期间本人共组织召开 5 次审计委员会会议，定期听取内部审计工作相关报告，不定期对公司内部审计部门工作进行指导，监督公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，审阅公司财务报告；就续聘审计机构发表意见，并与审计人员就总体审计计划、审计范围、时间安排、风险判断、重大审计发现（包括关键审计事项）等进行沟通；及时就内外部审计过程中发现的问题进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，维护内外部审计的独立性。

3、参加独立董事专门会议的情况
本报告期应参加独立董事专门会议次数 亲自出席独立董事专门会议次数

5 5

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，亲自出席独立董事专门会议，会上，本人认真审阅会议资料，针对公司生产经营、财务管理、关联交易、终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项等相关议案，本人均进行了详细的审查工作，积极参与各议题的讨论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

（三）行使独立董事职权的情况

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