公告日期：2025-04-28

江苏天瑞仪器股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（莫卫民）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

莫卫民先生，1957 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历,教授,博士生导师。1982 年起先后任浙江工业大学教师、教研室主任、副教授、分析化学研究所所长、教授、硕导、校分析测试中心主任、所长、教授、博导、现任浙江工业大学教授、博导,兼任浙江省分析测试协会理事长、浙江省有机硅标准化技术委员会主任委员、中国分析测试协会理事、国家禁毒委员会非药用类麻醉和精神药品专家委员会委员、教育部高校分析测试中心研究会理事和名誉理事、《理化检验》化学分册期刊编委会编委、浙江昂利康制药股份有限公
司独立董事、浙江硕华生命科学研究股份有限公司独立董事。2021 年 5 月 13 日
起任天瑞仪器独立董事。

2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2024 年本人具体出席会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

是否连

本报告期 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续两次 出席股
独立董 应参加董 席董事 方式参 席董事 事会次 未亲自 东大会
事姓名 事会次数 会次数 加董事 会次数 数 参加董 次数
会次数 事会会

议

莫卫民 7 2 5 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参加薪酬与考核委员会的情况

本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会的委员，报告期内参加薪酬与考核委员会会议 1 次，严格按照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、参加战略委员会的情况

本人作为第六届董事会战略委员会主任委员，报告期内召集召开战略委员会会议 1 次，严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，积极履行职责，积极组织了战略委员会的日常工作，审议了《关于公司 2024 年战略发展方向的议案》，对当下经济形势、公司所处行业和市场进行了规划研究，并结合公司的实际运营情况，对公司的战略实施提出合理建议。

3、参加独立董事专门会议工作情况
本报告期应参加独立董事专门会议次数 亲自出席独立董事专门会议次数

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，亲自出席独立董事专门会议，会上，本人认真审阅会议资料，针对公司生产经营、财务管理、关联交易、终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项等相关议案，本人均进行了详细的审查工作，积极参与各议题的讨论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请……
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