公告日期：2025-04-28

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-011
江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 13 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十四次会议的通知。会议于
2025 年 4 月 24 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事凌开舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了管理层落实股东大会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

有关公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的公司《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论
与分析”的相关内容。

公司独立董事莫卫民先生、钱宇瑾女士、王刚先生向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。《独立董事2024 年度述职报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事莫卫民先生、钱宇瑾女士、王刚先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

有关公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报
告及其摘要披露的提示性公告》刊登于 2025 年 4 月 28 日的《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024年度财务状况、经营成果。

本议案已经审计委员会审议通过，《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度审计报告》

《2024 年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）审计确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为
-97,318,864.53 元，其中母公司实现净利润为 47,604,119.07 元。截至 2024 年
12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-60,348,416.85 ……
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