公告日期：2026-04-28

江苏天瑞仪器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（莫卫民）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

莫卫民先生，1957 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历,教授,博士生导师。1982 年起先后任浙江工业大学分析化学研究所所长、校分析测试中心主任，现任浙江工业大学教授、博导,兼任浙江省分析测试协会理事长、中国分析测试协会理事、国家禁毒委员会非药用类麻醉和精神药品专家
委员会委员、浙江昂利康制药股份有限公司独立董事。2021 年 5 月 13 日起任天
瑞仪器独立董事。

2025 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2025 年本人具体出席会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

是否连

本报告期 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续两次 出席股
独立董 应参加董 席董事 方式参 席董事 事会次 未亲自 东会次
事姓名 事会次数 会次数 加董事 会次数 数 参加董 数

会次数 事会会

议

莫卫民 4 2 2 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参加董事会专门委员会的情况

本人作为公司董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025年公司召开了 1 次战略委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，本人均全部出席。本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，认真审阅公司的各项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，发挥了相应委员会的作用。

2、参加独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会独立董事专门会议，本人均全部出席，重点对公司利润分配、关联交易等事项独立审议并发表专项审查意见，切实履行监督职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年任职期间，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

（六）在上市公司现场工作情况

2025 年度，本人除到公司出席专门委员会会议、董事会、股东会现场会议外，本人还对公司、控股子公司雅安天瑞水务有限公司、安岳天瑞水务有限公司进行实地调研，参加公司展会等。与公司管理层进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经……
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