公告日期：2025-09-15

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-062
北京东方国信科技股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会
补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据第六届董事会第
十五次会议决议，决定于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。

2025 年 9 月 15 日，公司召开了第六届董事会第一次临时会议，会议审议通
过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-061）。

同日，公司董事会收到控股股东霍卫平先生提交的《关于提请董事会增加2025 年第二次临时股东会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知。截至本公告披露日，霍卫平先生持有公司股份 117,284,060 股，占公司总股本的 10.30%，具备提出临时提案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》《股

除上述新增议案外，原通知中列明的公司 2025 年第二次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将公司 2025 年第二次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、本次股东会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十五次会议决定
于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 9 月 26 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 22 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦
7 层会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
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