公告日期：2025-10-30

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-067
北京东方国信科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制
度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。该事项部分议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订和完善。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司董事会人员结构将进行调整，设立一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。

本次《公司章程》修订涉及条款数量较多，因公司不再设置监事会，相应删除章程中与监事会相关的章节及“监事”表述；因部分条款的删除与新增，导致原有条款序号（含各条款中引用的序号）发生顺延调整。对于上述仅涉及“监事”表述删除或序号调整，未改变条款实质内容的修订事项，本公告不再逐项列示。
同时，根据公司经营发展需要，并依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟增加经营范围“人工智能理论与算法软件开发”，并对《公司章程》相关
条款进行修订。

本次修订具体内容详见本公告附件《公司章程》修订案。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。《公司章程》修订事宜尚需股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过，同时，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权人员向市场监督管理部门申请办理工商变更登记、章程备案的相关手续，最终内容以市场监督管理部门核准、登记情况为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司章程》。

二、修订、制定公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司拟修订和新增制定部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 董事薪酬管理制度 修订 是

5 关联交易决策制度 修订 是

6 对外担保管理制度 修订 是

7 对外投资管理制度 修订 是

8 累积投票制实施细则 修订 是

9 募集资金管理制度 修订 是

10 委托理财管理制度 修订 是

11 高级管理人员薪酬管理制度 修订 否

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