公告日期：2025-11-18

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-074
北京东方国信科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:30

（二）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大
厦 7 层会议室

（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

（五）会议召集人：董事会

（六）会议主持人：董事长管连平先生

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 378 人，代表股份 299,795,729 股，占公司有表决
权股份总数的 26.3268%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 288,782,749 股，占公司有表决权
股份总数的 25.3597%。

通过网络投票的股东 374 人，代表股份 11,012,980 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9671%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 376 人，代表股份 25,830,692 股，占公司有
表决权股份总数的 2.2683%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 14,817,712 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3012%。

通过网络投票的中小股东 374 人，代表股份 11,012,980 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9671%。

会议由公司董事长管连平先生主持，公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

1、关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 294,432,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2109%；
反对 5,118,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7074% ； 弃权244,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0817%。

中小股东总表决情况：

同意 20,467,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2356%；反对 5,118,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 19.8167%；弃权 244,800 股（其中，因未投票默认弃权 55,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9477%。

之二以上审议通过。

2、关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 294,479,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2267%；
反对 5,119,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7076% ； 弃权196,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0657%。

中小股东总表决情况：

同意 20,514,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4191%；反对 5,119,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 19.8186%；弃权 196,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本
次股东会……
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