公告日期：2026-04-24

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2026-006
北京东方国信科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于 2026
年 4 月 23 日 15:00 以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。会议由公司董事长管连平先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了管连平总经理所作《2025 年度总经理工作报告》。

经审议，董事会认为：2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度工作情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。公司独立董事李侃先生、刘诚明先生、张艳江先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
公司 2025 年度财务报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
审计报告意见为：公司财务报表公允反映了 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的 2025 年度审计报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”的相关内容。

(四) 审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

(五) 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2025 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京东方国信科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现净利润-230,823,201.32元，归属于上市公司股东的净利润为-219,364,847.76元。截至2025年12月31日，母公司报表未分配利润为889,321,513.08元，合并报表未分配利润1,669,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。