公告日期：2026-06-24

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2026-025
深圳市迪威迅股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

本次股东会由公司董事周台先生主持。

（2）会议时间

现场会议时间：2026 年 6 月 24 日（星期三）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。

（3）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳特科兴科学园 D 栋 2201

（4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

（5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 20,794,303 股，占公司有表
决权股份总数的 4.9947%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 4,925,600股，占公司有表决权股份总数的 1.1831%。通过网络投票的股东 115 人，代表股份 15,868,703 股，占公司有表决权股份总数的 3.8116%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 119 人，代表股份 20,794,303 股，占公司
有表决权股份总数的 4.9947%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 4,925,600 股，占公司有表决权股份总数的 1.1831%。通过网络投票的中小股
东 115 人，代表股份 15,868,703 股，占公司有表决权股份总数的 3.8116%。
公司全部董事及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 13,165,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的63.3130%；反对 7,483,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的35.9882%；弃权 145,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6987%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,165,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.3130%；反对 7,483,503 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.9882%；弃权 145,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6987%。
本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 13,858,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的66.6433%；反对 6,791,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
32.6580%；弃权 145,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6987%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,858,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.6433%；反对 6,791,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.6580%；弃权 145,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6987%。
本议案获得通过。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 11,906,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的57.2575%；反对 8,632,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数……
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