公告日期：2025-06-10

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-045
深圳市迪威迅股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。公
司决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 3:00 召开 2024 年年度股东大会（以
下简称为“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 3:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。

5、股权登记日：2025 年 6 月 23 日

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票
和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 23 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书详见附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳特科兴科学园 D 栋 2201

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下议案：

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于 2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于 2024 年年度报告全文及摘要》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于确定董事2024年综合薪酬及2025 √

年度董事基本薪酬的议案》

7.00 《关于确定高级管理人员 2024年综合薪 √

酬及 2025 年度基本薪酬的议案》

8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的 √

议案》

2、议案披露情况

上述具体提案内容已分别经公司2024年度董事会会议和2024年度监……
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