公告日期：2025-06-30

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-048
深圳市迪威迅股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2025年6月30日下午3:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年6月30日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15至2025年6月 30日15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路10号澳特科 兴科学园D栋2201。

3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：副董事长季刚先生

6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票创业板上

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：

通过现场和网络投票的股东 126 人，代表股份 17,520,700 股，占公司有表
决权股份总数的 4.8594％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 11,458,600 股，占公司有表决
权股份总数的 3.1781％。

通过网络投票的股东 122 人，代表股份 6,062,100 股，占公司有表决权股
份总数的 1.6813％。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）公司董事、监事出席了本次会议。

（3）北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，逐项审议议案，并形成以下决议：

1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意16,916,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5492％；反对557,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1814％；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2694％。

本议案以普通决议审议通过。

2、审议《关于2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意16,941,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.6959％；反对531,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0347％；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2694％。

本议案以普通决议审议通过。

3、审议《关于 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意16,941,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6959％；反对531,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0347％；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2694％。

本议案以普通决议审议通过。

4、审议《关于 2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意16,941,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6959％；反对531,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0347％；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2694％。

本议案以普通决议审议通过。

5、审议《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意16,913,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5350％；反对598,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4171％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479％。

本议案以普通决议审议通过。

6、审议《关于确定董事2024年综合薪酬及2025年度董事基本薪酬的议案》
表决结果：同意……
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