公告日期：2025-10-30

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-075
深圳市迪威迅股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次
会议决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称为“股
东会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会。

3、公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通
过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 3 点

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间：2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票
和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 11 月 12 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书详见附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳特科兴科学园 D 栋 2201

二、会议审议事项

1、本次股东会将审议以下议案：

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数（2）人
非独立董事候选人的议案》

1.01 选举李明灿先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举蔡培辉先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数（2）人
独立董事候选人的议案》

2.01 选举周台先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举祝凤瑞先生为公司第六届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于续聘2025年审计机构的议案》 √

4.00 《关于修订<公司章程>的……
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